Erzurum Güncel- Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak  ve örgüte finansal destek sağlamak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında,  Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk  ve İşbirliği Derneğinin yöneticileri, aynı zamanda Nisan İnsan Kaynakları  Danışmanlık ve Turizm Limited Şirketi ile Boğaziçi Uluslararası İş Geliştirme ve  Eğitim Danışmanlık Tanıtım Ticaret Limited Şirketinin ortakları oldukları tespit  edilen şüphelilerin faaliyetlerini inceledi.

Şüphelilerce, 2011-2014 yılları arasında, dernek üzerinden Nisan İnsan  Kaynakları'na 102 havale işlemiyle toplam 4 milyon 235 bin 400 lira para  transferi yapıldığı, ABD'deki bir derneğe usulsüz şekilde 5 kilo altın  aktarıldığı, herhangi bir ticari işletmesi olmayan derneğin 2003-2010 yılları  arasında da 7 bin yabancı öğrencinin Türkiye gezilerini finanse ettiği  belirlendi.

 Soruşturma kapsamında dernek ile şirket yönetici ve ortakları olan 38  kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılması üzerine İstanbul merkezli İzmir, Hatay,  Ankara ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.